公告日期：2026-03-24

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-003
无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2026 年 3 月 9 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于2026年3月23日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议暨
2025 年年度董事会。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议
由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度首席执行官及联席首席执行官工作报告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度首席执行官及联席首席执行官工作报告》的相关内容。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及 2025 年年度业绩
公告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年年度业绩公告》的相关内容。

上述议案及相关内容已经审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度持续性关联交易预计额度的议案》

1、同意公司结合 2025 年度实际发生的关联交易情况及 2026 年度公司预计
拟开展日常业务的实际需求所拟定的 2026 年度持续性关联交易的预计额度；

2、同意授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至 2026 年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审议通过 2027 年度持续性关联交易预计额度之日止。

上述议案及相关内容已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度持续性关联交易预计额度的公告》。

关联董事 Ge Li（李革）、张朝晖回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案》

1、经 2024 年年度股东大会授权，同意公司向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度境内上市公司合并财务报表审计费用人民币 209 万元，支付 2025 年度内部控制审计费用人民币 60 万元，并向德勤 关黄陈方会计师行
支付 2025 年度境外上市公司合并财务报表审计费用人民币 155 万元；

2、同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度境内合并财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意提请股东会授权董事会根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作量确定审计费用；同意续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司2026年度境外合并财务报告审计机构，聘期一年，同意提请股东会授权董事会根据德勤 关黄陈方会计师行的实际工作量确定审计费用。

上述议案及相关内容已经审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
有关续聘境内会计师事务所的具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会根据会计师事务所的实际工作量确定审计费用事项尚需提交本公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公……
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