公告日期：2026-03-25

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-015
无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会 、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股
类别股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分 开始依次召开 2025 年年
度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会
召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香
港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

（一）2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案》 √ √

3 《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》 √ √

4 《关于核定公司 2026 年度开展外汇套期保值业务额度 √ √

的议案》

5 《关于处置公司所持已上市流通股份一般性授权的议 √ √

案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √ √

7 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √ √

8 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 √ √

9 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董 √ √

事、高级管理人员年度薪酬管理办法>的议案》

10 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立 √ √

董事工作制度>的议案》

11 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √ √

12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 √ √

年 H 股奖励信托计划（草案）>的议案》

13 《关于授权董事会办理 2026 年 H 股奖励信托计划相关 √ √

事宜的议案》

14 《……
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