公告日期：2026-03-25

无锡药明康德新药开发股份有限公司2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类
别股东会

会议材料

二〇二六年四月

无锡药明康德新药开发股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东会议事规则》，特制订本须知。

一、公司设董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、为及时、准确统计出席股东会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席会议的股东（或其授权代表）请按照股东会通知中载明的会议登记办法在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前向董事会办公室进行登记，并填写股东提问发言登记表，需准确填写股东名称、股权登记日持股数等相关信息及提问发言内容，公司将根据股东提问发言登记表统筹安排。会议时间有限，未能在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。会议审议过程中股东发言应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开，涉及公司商业秘密、内幕信息或损害公司及股东共同利益的提问或发言，会议主持人或其指定人员有权要求股东停止发言并拒绝回答。在股东会进行表决时，将不再安排股东发言。

六、为保证每位参会股东及股东代表的权益，在股东会会场范围内任何人不得擅自进行直播、录音、录像或拍照；为保障对外信息准确性，未经公司明确许可，不得将股东会相关图片、录音、录像及有关会议内容发布于公开媒体。如股
东同时以媒体记者身份参会有报道需求的，相关报道发布前需提前取得公司的明确同意。会议期间，请遵守会场秩序并听从会议工作人员安排。

七、对违反上述规定、干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》的相关规定责令其退场或采取相应的措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会议程

一、宣布会议开始

二、介绍会议出席、列席情况以及见证律师

三、推选股东代表参加计票和监票

四、审议如下议案：

（一）2025 年年度股东会

非累积投票议案：

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案》

3、《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》

4、《关于核定公司 2026 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

5、《关于处置公司所持已上市流通股份一般性授权的议案》

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

7、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

8、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

9、《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、高级管理人员年度薪酬管理办法>的议案》

10、《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

11、《关于公司董事薪酬方案的议案》

托计划（草案）>的议案》

13、《关于授权董事会办理 2026 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》
14、《关于修改<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信
托计划>的议案》

15、《关于向受托人直接回购 2025 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份的议
案》

16、《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
17、《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
累积投票议案：

18、《关于公司换届选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》

19、《……
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