公告日期：2026-04-29

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-017
无锡药明康德新药开发股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026
年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路
28 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 3,401

其中：A 股股东人数 3,400

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,581,242,464

其中：A 股股东持有股份总数 1,283,408,809

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 297,833,655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.9950

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.0132

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.9818

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数 3,400

2、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权的股份总

数（股） 1,283,408,809

3、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权股份数占

公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 51.8910

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数 1

2、出席 H 股类别股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总

数（股） 297,697,639

3、出席 H 股类别股东会的 H 股股东所持有表决权股份数占

公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 58.3176

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

2025 年年度股东会
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,282,738,652 99.9478 68,671 0.0054 601,486 0.0468

H 股 297,687,597 99.9510 0 0.0000 146,058 0.0490

普通股合计： 1,580,426,249 99.9484 68,671 ……
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