公告日期：2026-04-29

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-018
无锡药明康德新药开发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2026 年 4 月 28 日向本公司全体董事发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次
会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会
第一次会议。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。经半数以上董事共同推举，会议由 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举 Ge Li（李革）博士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》

同意聘任 Ge Li（李革）博士为公司经理（总裁、首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述人选进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

同意聘任 Minzhang Chen（陈民章）博士、Steve Qing Yang（杨青）博士为
公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述人选进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任张朝晖先生、吴皓博士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述人选进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任施明女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述人选进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

上述议案相关内容已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任韩敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述人选进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：GeLi（李革）博士、Minzhang Chen（陈民章）博士、XiaomengTong（童小幪）先生、Yibing Wu（吴亦兵）博士、WeiYu（俞卫）博士，Ge Li（李革）博士为委员会主任委员。

2、提名委员会委员：冷雪松先生、GeLi（李革）博士、詹智玲女士，冷雪松先生为委员会主任委员。

3、审计委员会委员：ChristineShaohuaLu-……
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