公告日期：2026-05-09

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-062
合盛硅业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 694

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,462,832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.5383
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 1,182,206,941 股，有表决权股份数量为1,172,432,523 股。上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，3 名独立董事全部列席会议。
2、 董事会秘书高君秋列席会议；公司副总经理张少特列席会议，徐伟先生因公事宜请假未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 849,907,992 99.9347 503,000 0.0591 51,840 0.0062

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 849,791,592 99.9210 624,500 0.0734 46,740 0.0056

3、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 849,957,984 99.9406 448,207 0.0527 56,641 0.0067

4、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：……
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