公告日期：2026-06-13

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月二十三日

目录

会议议程......2
一、会议时间......2
二、现场会议地点......2
三、会议主持人......2
四、会议审议事项......2
五、会议流程......3
会议须知......4
议案一...... 6
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案...... 6
议案二...... 7
关于公司非公开发行公司债券方案的议案...... 7
议案三...... 10关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债券相关事项的议案..... 10
议案四...... 12关于《合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
...... 12
议案五...... 13
关于《合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案...... 13
议案六...... 14关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案... 14

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 6 月 23 日（星期二）14 点 00 分

网络投票：2026 年 6 月 23 日（星期二）采用上海证券交易所股东会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

（1）发行规模

（2）发行期限及债券品种

（3）募集资金用途

（4）票面金额和利率

（5）发行方式及发行对象

（6）向公司股东配售的安排

（7）还本付息方式

（8）拟挂牌转让场所

（9）担保安排

（10）赎回条款或回售条款

（11）承销方式

（12）偿债保障措施

（13）决议的有效期

3、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债券相关事
项的议案》；

4、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》；

5、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的
议案》；

6、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关
事项的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及高级管理人员回答问题

3、推选两名股东代表参加计票和监票

4、股东投票表决

5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果

6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据

7、主持人宣布股东会表决结果

（四）会议决议

1、签署股东会决议等文件

2、律师宣读法律意见

（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制订本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、为保证本次会议的……
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