公告日期：2026-06-24

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-076
合盛硅业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 466

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 673,486,524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.4435
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 1,182,206,941 股，有表决权股份数量为1,172,432,523 股。上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，3 名独立董事全部列席会议，董事、总经理罗烨栋先生和职工代表董事严培玉女士因公事宜请假未出席会议。
2、 董事会秘书高君秋女士列席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 673,262,524 99.9667 180,060 0.0267 43,940 0.0066

2.00 逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 673,267,224 99.9674 179,760 0.0266 39,540 0.0060

2.02 议案名称：发行期限及债券品种

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 673,264,424 99.9670 182,560 0.0271 39,540 0.0059

2.03 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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