公告日期：2025-10-29

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-064
合盛硅业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 365

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,867,680

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.5231

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 690,256,855 98.9094 5,099,476 0.7307 2,511,349 0.3599

2、 逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 690,179,726 98.8983 7,650,354 1.0962 37,600 0.0055

2.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 689,989,360 98.8710 7,840,720 1.1235 37,600 0.0055

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 690,183,426 98.8988 7,637,554 1.0944 46,700 0.0068

2.04 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的……
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