公告日期：2026-03-26

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-035
合盛硅业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：本事项尚需提交公司2026年第一次临时股
东会审议。

日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是
基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开的
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出
席会议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避的表决结果审议通过该议案。

公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。

本次 2026 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事
项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：人民币万元

关联交易 2025 年度预 2025 年 1-12 月 预计金额与实
类别 关联方 计金额 实际发生额 际发生金额差
异较大的原因

哈密市和翔工 本年单价下降
贸有限责任公 280,000.00 121,609.00 较大，需求同
司 步减少

宁波合盛磁业 220.00 250.33 不适用

有限公司

向关联方 纳诺科技有限 500.00 104.29 不适用

采购材料 公司

宁波巨盛帽业 1,300.00 676.75 不适用

有限公司

新疆亿日铜箔

科技股份有限 600.00 5.19 不适用

公司

小计 282,620.00 122,645.56 /

纳诺科技有限 2,500.00 627.94 不适用

公司

新疆亿日铜箔

向关联方 科技股份有限 50.00 0.00 不适用

销售材料 公司

弘能亿禾（宁

波）科技有限 100.00 0.00 不适用

公司

小计 2,650.00 627.94 /

宁波格致塑料……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。