公告日期：2026-03-31

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月十日

目录

会议议程......2
一、会议时间......2
二、现场会议地点......2
三、会议主持人......2
四、会议审议事项......2
五、会议流程......3
会议须知......4
议案一...... 6
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......6
议案二...... 7
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......7
议案三...... 11关于《合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议
案...... 11
议案四...... 12
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案......12
议案五...... 13关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案...... 13
议案六...... 14
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 14
议案七...... 15关于公司向特定对象发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承
诺的议案...... 15
议案八...... 16关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案...... 16
议案九...... 18
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 18

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 4 月 10 日（星期五）14 点 00 分

网络投票：2026 年 4 月 10 日（星期五）采用上海证券交易所股东会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行方式和发行时间；

（3）发行对象和认购方式；

（4）定价基准日及发行价格；

（5）发行数量；

（6）募集资金规模和用途；

（7）限售期；

（8）上市地点；

（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排；

（10）决议有效期限；

3、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》；

4、审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》；

5、审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措
施及相关主体承诺的议案》；

8、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及高级管理人员回答问题

3、推选两名股东代表参加计票和监票

4、股东投票表决

5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果

6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据

7、主持人宣布股东会表决结果

（四）会议决议

1、签署股东会决议等文件

2、律师宣读法律意见

（五）会……
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