公告日期：2026-04-17

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-041
合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第十八次会议于 2026 年 4 月 5 日以邮件送达的方式发出，会议于 2026 年 4 月
16 日上午 9:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过了《关于<公司 2025 年内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年内部控制评

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》；

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 ……
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