公告日期：2026-04-17

合盛硅业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（程颖）

作为合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

程颖，1978 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，博士研究生学历，副教授。
2001 年 7 月至今任杭州电子科技大学教师、财务管理系副主任；2020 年 9 月至
2026 年 2 月在欣灵电气股份有限公司任独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 9 月在
浙江长盛滑动轴承股份有限公司任独立董事；2020 年 8 月至 2025 年 5 月在大洋
世家（浙江）股份公司任独立董事；2020 年 12 月至今在南京国博电子股份有限公司任独立董事；2021 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为合盛硅业的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

作为独立董事，出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会
（次） （次） （次） 亲自参加会议 次数

会次数（次） （次）

6 6 0 0 否 4

本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案
背景资料及时向公司了解。在审议议案时，本人充分利用自身的专业知识，均能
够依据自己的独立判断充分发表意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司各项运作合法合规，
董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人均投赞成票，没
有投过反对或弃权票，没有对公司股东会的各项决议提出异议，也没有提议召开
董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年度参
加董事会专门委员会会议和独立董事专门会议的情况如下：

实际出席次 以通讯方式 委托出席次

委员会 应出席次数 请假次数
数 参加次数 数

审计委员会 4 4 4 0 0

独立董事专

门会议 1 1 1 0 0

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司积极适应我国资本市场发展新阶段新变化新要求，“常态化”
组织召开业绩说明会，促进公司与投资者的深入交流。报告期内，本人亲自参加
了2024年度暨2025年一季度业绩说明会，并对投资者提出的相关问题进行解答，
有效传递公司信息及价值。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告……
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