公告日期：2026-04-17

合盛硅业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（邹蔓莉）

作为合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）的独立董
事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年
度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，
认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及
各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现
就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

邹蔓莉，1952 年出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。2001 年 9 月至
今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任；2011 年 4 月至今任杭州
市宁波商会秘书长；2025 年 9 月至今任杭叉集团股份有限公司独立董事；2021
年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为合盛硅业的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职
务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系
的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司
主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在
影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

作为独立董事，出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
会次数（次） （次） （次） （次） 未亲自参加会 次数（次）

6 6 0 0 否 4

本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案
背景资料及时向公司了解。在审议议案时，本人充分利用自身的专业知识，均能
够依据自己的独立判断充分发表意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司各项运作合法合规，
董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人均投赞成票，没
有投过反对或弃权票，没有对公司股东会的各项决议提出异议，也没有提议召开
董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略
发展委员会委员，2025 年度参加董事会专门委员会会议和独立董事专门会议的
情况如下：

实际出席次 以通讯方式 委托出席次

委员会 应出席次数 请假次数
数 参加次数 数

审计委员会 4 4 4 0 0

薪酬与考核委

员会 2 2 2 0 0

战略与可持续

发展委员会 1 1 1 0 0

独立董事专门

会议 1 1 1 0 0

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司积极适应我国资本市场发展新阶段新变化新要求，“常态化
”组织召开业绩说明会，促进公司与投资者的深入交流。报告期内，本人亲自参
加了 2025 年第三季度业绩说明会，并对投资者提出的相关问题进行解答，有效
传递公司信息及价值。

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