公告日期：2026-04-17

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-052

合盛硅业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的 √

议案》

4 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

5 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 √

7 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见刊登于 2026
年 4 月 17 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可……
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