公告日期：2026-04-23

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月八日

目录

会议议程......2
一、会议时间......2
二、现场会议地点......2
三、会议主持人......2
四、会议审议事项......2
五、会议流程......2
会议须知......4
议案一......6
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......6
议案二......20
关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案......20
议案三......22
关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 22
议案四......26

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 26

议案五......28
关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 28
议案六......30
关于公司 2026 年度担保额度预计的议案......30
议案七......31
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 31
非表决议案......32
公司 2025 年度独立董事述职报告......32
非表决议案......48

关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 48

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 8 日（星期五）14 点 00 分

网络投票：2026 年 5 月 8 日（星期五）采用上海证券交易所股东会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

3、审议《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
4、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
5、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

6、审议《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》；

7、审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员
2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及高级管理人员回答问题
3、推选两名股东代表参加计票和监票
4、股东投票表决
5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
7、主持人宣布股东会表决结果
（四）会议决议
1、签署股东会决议等文件
2、律师宣读法律意见
（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制订本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请……
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