公告日期：2025-12-04

成都立航科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 12 月 10 日
成都立航科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分
二、会议地点
成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼
三、会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况
（三） 推举现场监票人、记票人
（四） 审议以下议案：
议案一:《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》
议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08、《关于修订<累计投票实施细则>的议案》
2.09、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（五）针对大会审议议案，与会股东发言、提问
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