公告日期：2026-04-23

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2026-017
成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月11日以电子方式发出会议通知，并于2026年 4 月 21 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事长刘随阳先生主持
本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东会听取。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年年度报告》《成都立航科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

7、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

9、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬的议案》

（表决结果：4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。