公告日期：2026-04-23

成都立航科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上
市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善了审计委员会的监督
与评估等工作职责，强化履职保障。报告期内，公司第三届董事会审计委员会根
据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，勤勉尽责、认真履职，较好地完成了各项任务工作，现将 2025 年度工作
情况报告如下：

一、董事会审计委员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立董事钟奎先生、独
立董事陈恳先生及董事王东明先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事钟
奎先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满足履
职要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

2025/01/22 1.《关于公司 2024 年年度业绩预告的议案》 审议同意议案内容 /

1.《2024 年度财务决算报告》 审议同意议案内容 /

2.《2024 年年度报告全文及摘要》 审议同意议案内容 /

3.《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 审议同意议案内容 /

4.《2024 年度利润分配预案》 审议同意议案内容 /

5.《2024 年度内部控制评价报告》 审议同意议案内容 /

2025/04/15 6.《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 审议同意议案内容 /

7.《关于公司 2024 年度募集资金的存放与实际使 审议同意议案内容 /

用情况的专项报告的议案》

8.《2025 年第一季度报告》 审议同意议案内容 /

9.《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计 审议同意议案内容 /

机构的议案》

2025/06/09 1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 审议同意议案内容 /

2025/07/11 1.《关于公司 2025 年半年度业绩预告的议案》 审议同意议案内容 /

2025/08/15 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 审议同意议案内容 /

2.《关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使 审议同意议案内容 /
用情况的专项报告的议案》

2025/10/20 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 审议同意议案内容 /
2.《关于为控股子公司提供担保的议案》 审议同意议案内容 /

2025/12/11 1.《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》 审议同意议案内容 /

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2025 年 4 月 15 日，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，并审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，履行了必要的审计程序，实事求是地发表相关审计意见，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025……
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