公告日期：2026-05-23

证券代码：603262 证券简称：技源集团
技源集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

会议议程

一、 会议时间：2026 年 05 月 29 日下午 2:00

二、 会议地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼会议室
三、 主持人：JingshiJoeZhou

四、 主持人致辞

五、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务
所见证律师。

六、 主持人提议监票人、计票人与记录人

七、 股东逐条审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案名称

1 《2025 年度董事会工作报告》

2 《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事会制定 2026 年中期利
润分配方案的议案》

3 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

4 《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案》

5 《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机
构的议案》

6 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

7 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》

8 《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

八、 与会股东及股东代理人发言及提问

九、 议案表决

十、 监票人、计票人统计表决情况

十一、 主持人宣布表决结果

十二、 签署、宣读股东大会决议

十三、 宣读法律意见书

十四、会议闭幕

议案一：

技源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，提高公司规范运作水平，推动公司持续稳定发展。现将本届董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 109,304.69 万元，较上年同期增长 9.10%；归属
于母公司股东的净利润 13,369.06 万元，减少 23.36%；扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 12,687.92 万元，减少 25.63%；经营活动产生的现金流
量净额为 14,704.67 万元，减少 34.41%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为
182,969.14 万元，较上年同期末增长 54.27% ；归属于上市公司股东的净资产为154,935.97 万元，增长 65.32%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集并召开股东会 2 次。股东会的通知、召集、提案、
审议、表决及记录等环节严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定的要求执行，确保股东特别是中小股东依法行使知情权、参与权、表决权，充分保障了全体股东的合法权益。会后董事会全面贯彻落实股东会的各项决议，统筹实施股东会要求实施的各项工作。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司第二届董事会共召开了 5 次董事会会议，全体董事均严格按照
《公司章程》及相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，对公司治理及经营管理做出决策。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个……
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