公告日期：2026-05-30

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-046
技源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 弄 54 号楼 5 楼公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,163,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.5388

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长 Jingshi Joe Zhou 先生主持，以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书汪燕列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 310,112,245 99.9835 50,500 0.0162 400 0.0003

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事会制定 2026 年中期利
润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 310,116,845 99.9850 45,300 0.0146 1,000 0.0004

3、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 14,454,016 99.6766 46,500 0.3207 400 0.0028

4、 议案名称：《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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