公告日期：2025-03-27

东方证券股份有限公司

关于技源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
上海证券交易所：

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东方证券”）接受技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“技源集团”、“公司”）的委托，担任技源集团首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语、简称具有与《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3

（一）发行人基本信息 ...... 3

（二）发行人主营业务 ...... 3

（三）发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 4

（四）发行人存在的主要风险 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 10
三、本次证券发行上市的保荐机构工作人员情况...... 11

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 ...... 11

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 ...... 12

（三）其他项目组成员姓名及其执业情况 ...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 12
六、本次证券发行上市所履行的程序...... 13

（一）董事会决策程序 ...... 13

（二）股东大会决策程序 ...... 14七、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策所作出的专业判断及相
应理由和依据 ...... 14

（一）发行人符合主板定位 ...... 14

（二）发行人符合国家产业政策和国家经济发展战略的导向 ...... 16

（三）保荐机构的核查内容和核查过程...... 17
八、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 18

（一）发行人符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件 ...... 18

（二）发行后股本总额不低于人民币 5,000 万元 ...... 21

（三）公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上 ...... 21

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准 ...... 21
九、对发行人持续督导期间的工作安排...... 22
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称 技源集团股份有限公司

英文名称 TSI Group Co., Ltd.

注册资本 35,000.00 万元

法定代表人 龙玲

有限公司成立日期 2002 年 9 月 17 日

股份公司设立日期 2021 年 12 月 30 日

公司住所 江苏省江阴临港经济开发区锦绣路 2 号

办公地址 上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 栋 5 层

邮政编码 200233

电话号码 021 6495 4866

传真号码 021 6495 1094

互联网网址 www.tsigroupltd.com.cn

电子信箱 ir@cn.tsigroupltd.com

负责信息披露和投资者关系 公司负责信息披露和投资者关系的部门为董事会办公室，负的部门、负责人及电话号码 责人为汪燕，电话号码：021 6495 4866
（二）发行人主营业务

公司是一家专业从事膳食营……
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