公告日期：2023-03-03

国浩律师（上海）事务所

关 于

技源集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041

27thFloor, GardenSquare, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2023 年 3 月

目 录

释 义......2
第一节 引言 ......5
第二节 正文 ......9
一、本次发行及上市的批准和授权......9
二、发行人发行股票的主体资格 ...... 10
三、本次发行上市的实质条件 ...... 11
四、发行人的设立...... 15
五、发行人的独立性 ...... 16
六、发行人的发起人、股东和实际控制人 ...... 18
七、发行人的股本及演变...... 21
八、发行人的业务...... 24
九、关联交易及同业竞争...... 25
十、发行人的主要财产 ...... 33
十一、发行人的重大债权、债务关系...... 37
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 39
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 39
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 40
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 41
十六、发行人的税务 ...... 41
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 42
十八、发行人募集资金的运用 ...... 44
十九、发行人业务发展目标...... 46
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 46
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 49
二十二、其他需要说明的事项 ...... 49
二十三、结论意见...... 52
第三节 签署页...... 53

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人、技源集团 指 技源集团股份有限公司

江阴技源、技源有限 指 发行人前身，原江阴技源药业有限公司，曾用名：江阴技源科技
有限公司

技源香港 指 技源（香港）有限公司，发行人控股股东

TSI Group 指 TSI Group Limited，发行人间接控股股东

技源咨询 指 江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东

斐欣投资 指 嘉兴斐欣股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

腾庚投资 指 嘉兴腾庚股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

宜德投资 指 福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

颂德投资 指 福建颂德股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

云灏投资 指 珠海云灏投资中心（有限合伙），发行人股东

高远投资 指 嘉兴淞泓高远创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

前途汇投资 指 丹康前途汇（龙泉）投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

富安投资 指 南京富安创合投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东

际盛投资 指 嘉兴淞泓际盛股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

源德投资 指 江阴源德创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

鸿富基金 指 上海鸿富私募基金管理有限公司，曾用名：上海鸿富资产管理有
限公司

徐州技源 指 技源生物制品（徐州）有限公司，曾用名：徐州海吉亚生物制品
有限公司，发行人境内全资子公司

启东技源 指 技源健康科技（江苏）有限公司，曾用名：耶赛明（南通）保健
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。