公告日期：2025-07-04

技源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

序 名称 页码
号

1 发行保荐书 2

2 财务报表及审计报告 45

3 发行人审䇑报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表 215
及审阅报告

4 内部控制鉴证报告 318

5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 325

6 法律意见书 335

7 公司章程（草案） 1477

8 律师工作报告 1530

9 关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 1736

东方证券股份有限公司关于

技源集团股份有限公司首次公开发行

股票并上市之发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）接受技源集团股份有限公司委托，担任其首次公开发行股票的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人王国胜、曹明根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

王国胜：保荐代表人，硕士研究生学历，东方证券董事。2015 年起从事投资银行业务，曾主持或参与德邦科技、三达膜等首次公开发行股票并上市项目、冀东水泥与金隅集团共同设立合资公司重大资产重组（构成重组上市）、南通锻压发行股份购买资产并募集配套资金等重组项目，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。

曹明：保荐代表人，硕士研究生学历，东方证券董事。曾主持或参与先锋新材、宁波建工、万邦德、晨丰科技、神通科技、亚香股份等公司改制、辅导与首次公开发行并上市工作，及栋梁新材等企业的重大资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。
（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

项目原协办人赵倩已在保荐机构内部转岗，不再担任项目协办人，本项目现无协办人。
（三）项目组其他成员

苗健、钟邱杰崧、秦李波、赵艳斌、宫慧、马云涛
二、发行人基本情况

公司名称 技源集团股份有限公司

英文名称 TSI Group Co., Ltd.

注册资本 35,000.00 万元

法定代表人 龙玲

有限公司成立日期 2002 年 9 月 17 日

股份公司成立日期 2021 年 12 月 30 日

公司住所 江苏省江阴临港经济开发区锦绣路 2 号

办公地址 上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 栋 5 层

邮政编码 200233

电话号码 021-6495 4866

传真号码 021-6495 1094

互联网网址 www.tsigroupltd.com.cn

电子信箱 ir@cn.tsigroupltd.com

生产硫酸软骨素、β--羟基--β--甲基丁酸钙、依普黄酮、联二硫胺
素、L--谷氨酰胺、7--酮基 DHEA、氨基葡萄糖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。