公告日期：2025-09-16

证券代码：603262 证券简称：技源集团
技源集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月

会议议程

一、 会议时间：2025 年 09 月 23 日下午 2:00

二、 会议地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼会议室

三、 主持人：Jingshi Joe Zhou

四、 主持人致辞

五、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见
证律师。

六、 主持人提议监票人、计票人与记录人

七、 股东逐条审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案名称

1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于制定、修订、废止公司治理制度的议案

2.01 修订《技源集团股东大会议事规则》

2.02 修订《技源集团董事会议事规则》

2.03 修订《技源集团控股股东及实际控制人行为规范》

2.04 修订《技源集团累积投票制度实施细则》

2.05 修订《技源集团关联交易管理制度》

2.06 修订《技源集团对外投资管理制度》

2.07 修订《技源集团融资与对外担保管理制度》

2.08 制定《技源集团股东大会网络投票实施细则》

2.09 制定《技源集团对外提供财务资助管理制度》

2.10 废止《技源集团监事会议事规则》

八、 与会股东及股东代理人发言及提问

九、 议案表决

十、 监票人、计票人统计表决情况

十一、主持人宣布表决结果

十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

十四、会议闭幕

议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
一、变更公司注册资本及公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88 元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号），
本次发行后公司注册资本增加至 40,001.00 万元。公司已于 2025 年 7 月 23 日在上海
证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”（最终以工商行政管理部门登记为准）。

二、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，《技源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟将《技源集团股份有限公司章程（草案）》的名称变更
为《技源集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条款进行如下修订：

修订前 修订后 类型

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人……
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