公告日期：2026-04-28

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-035

技源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事 √

会制定2026 年中期利润分配方案的议案》

3 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

4 《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度 √

的议案》

5 《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬及 √

聘任 2026 年度审计机构的议案》

6 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

7 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 √

薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

8 《拟变更公司经营范围并修订<公司章程> √

的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：技源香港有限公司、江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
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