公告日期：2026-04-28

技源集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《技源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《技源集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《董事会审计委员会工作制度》）的有关规定，技源集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2025 年积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李国范先生、汪红女士及董事JingshiJoeZhou 先生 3 名成员组成，其中李国范先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。

以上三名委员均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内、外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、审计委员会会议召开及出席情况

2025 年，公司第二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，共审议议案 11
项。全体委员均亲自出席，无委托出席或缺席情况。会议具体情况如下：

1.2025 年 3 月 18 日，审计委员会召开 2024 年度会议，审议通过了（1）关
于公司最近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）审计报告、财务报表
及相关报告的议案；（2）关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案；（3）关于《公司 2025 年年度财务预算报告》的议案；（4）关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案；（5）关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；（6）关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案；（7）关于公司 2025 年度委托理财的议案；（8）关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案。

2.2025 年 5 月 19 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过《关于
公司设立募集资金专项存储账户的议案》。

3.2025 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，审议通过了《2025
年半年度报告及摘要的议案》。

4.2025 年 10 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，审议通过了
《2025 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

2022-2024 年是公司首次公开发行股票审核的报告期，审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务从业资格，拥有丰富
的上市公司审计工作经验，在为公司提供 2022 年-2024 年的 IPO 审计服务、2025
年 1-3 月审阅服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务，出具的审计意见符合公司实际情况。同时，审计委员会认可其审计工作的专业能力和资质，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）审阅公司 IPO 阶段相关财务报表

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 IPO 阶段相关财务报表，认为公司的财务报告是真实、准确和完整的，系按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，公允地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为或重大错报的可能性。

（三）审阅公司的定期报告并对其发表意见

我们在审计委员会会议召开前认真审阅了公司 2025 年内共三期定期报告，并在会上对其发表意见，我们认为公司定期报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大估计变更、涉及重要会计判断的事项等，在编制过程中相关人员遵守规定，未发现有违反保
密规定的行为。

（四）监督及评估内部审计工作

审计委员会高度重视内部审计工作，充分发挥专门委员会的作用，认真听取内部审计的工作汇报，审阅内部审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题。同时督促公司内部审计部门严格按照内部审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作，为进一步提升公司内部审计水平发挥积极作用。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为更好地使管理层、内控审计部及相关部门与公司聘请的会计师事务所进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员……
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