公告日期：2026-05-12

宁波天龙电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程...... 3
二、2025 年年度股东会会议须知...... 5
三、2025 年年度股东会议案......7
议案一、2025 年度董事会工作报告......7
议案二、2025 年度财务决算报告......8
议案三、2025 年度利润分配方案......9
议案四、2025 年年度报告及其摘要......10
议案五、关于续聘会计师事务所的议案......11
议案六、关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案......14
议案七、关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案......16
议案八、关于开展票据池业务的议案......23议案九、宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划...26
议案十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......27
四、听取 2025 年度独立董事述职报告......28
五、附件......29
附件 1、2025 年度董事会工作报告......29
附件 2、2025 年度财务决算报告......36

一、2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2026 年 5 月 18 日 13:30-14:00

现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号）

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长 胡建立

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读《2025 年年度股东会会议须知》。

二、宣读并逐项审议以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告；

2、2025 年度财务决算报告；

3、2025 年度利润分配方案；

4、2025 年年度报告及其摘要；

5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案；

7、关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案；

8、关于开展票据池业务的议案；

9、宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划；

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
三、听取 2025 年度独立董事述职报告。
四、审议与表决
1、对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
3、律师与股东代表共同负责计票、监票。
五、宣布现场会议结果
1、会议主持人宣读现场会议表决结果。
六、等待网络投票结果
1、会议主持人宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
七、宣布决议和法律意见
1、会议主持人宣读会议决议；
2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、会议主持人宣布会议结束。

二、2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。