公告日期：2026-04-25

宁波天龙电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

(一) 公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平。
(二) 责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。

(三) 长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。

(四) 绩效优先，激励与约束并重，与公司收益分享、风险共担。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第五条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。公司可以委托第三方开展董事及高级管理人员履职与绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第三章 薪酬标准和构成

第六条 董事会成员的薪酬

（一）非独立董事

1、同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员标准执行。

2、同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

3、不在公司担任其他职务的外部董事（如有），实行固定津贴制度，由股东会审议确定具体津贴的发放。

（二）独立董事

公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第七条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：按岗位要求履行职责的固定薪酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

绩效薪酬：按照公司绩效管理体系，根据公司月度、季度和年度业绩情况、个人月度、季度及年度的岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

第四章 薪酬发放

第八条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发
放，绩效薪酬根据公司月度、季度和年度经营情况、个人月度、季度及年度的实际绩效考核结果发放。

第九条 公司独立董事津贴按月发放。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国
家有关规定代扣代缴个人所得税后、各类社会保险及公积金费用、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第五章 薪酬的调整及追索

第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务……
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