公告日期：2025-06-26

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 7 月 4 日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会文件目录

2025 年第一次临时股东会会议议程......3
2025 年第一次临时股东会须知......5
议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》......6
议案二：《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》......54
议案三：《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》......55
议案四：《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 56
议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 57
议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 58
议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》...... 59
议案八：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》...... 60
议案九：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》...... 61
议案十：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》...... 62
议案十一：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》......63
议案十二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》...... 64
议案十三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》......67
附件 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》......70
附件 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会议事规则》......83
附件 3：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》......90
附件 4：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》......103
附件 5：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外投资管理办法》...... 111附件 6：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》......120附件 7：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》......125
附件 8：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司募集资金管理办法》......128

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:00

二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。
六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2025 年 6 月 18
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
八、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

（四）宣读会议审议议案：

1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；

2、《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

3、《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

9、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》；

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

12、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

13、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（五）推选监票人和计票人。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进……
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