鸿远电子将于2025年07月04日（星期五）下午14:00，在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

　　2、《关于第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》

　　3、《关于第四届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》

　　4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

　　5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案

　　9、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》

　　10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　12、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　13、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《鸿远电子:鸿远电子关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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