公告日期：2026-01-20

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-002

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会于近日收到李永强先生的书面辞职报告。李永强先生因个人原因，申请辞

去公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司

任何职务。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，同意补选吕鹏先

生为公司第四届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）；

同意聘任谢霞琴女士为公司财务负责人（财务总监）；同意聘任蒋南先生为公司

董事会秘书；同意聘任盛海先生为公司副总经理。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体 履行完毕的
到期日 其控股子 职务 公开承诺
公司任职

董事、财务负责人（财 2026 年 1 月 2028年7月3

李永强 个人原因 否 不适用 是

务总监）、董事会秘书 16 日 日

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李永强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。李永强先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常运作和日常生产经营。截至本公告日，李永强先生持有公司股份 188,182 股，占公司总股本比例为 0.08%。李永强先生离任后仍应当严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、公司相关规定以及公开承诺对持有的公司股份进行管理。

李永强先生在担任公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，于公司首发上市、财务管理、规范运作、信息披露等方面发挥了重要作用，切实履行应尽职责，为公司稳健经营和发展做出重要贡献。公司及董事会对李永强先生任职期间的辛勤付出与贡献，表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司于
2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于补选第四届董事
会非独立董事的议案》，同意补选吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历请详见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。
三、关于聘任高级管理人员的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会或审计委员会审议
通过，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任盛海先生为公司副总经理；同意聘任谢霞琴女士为公司财务负责人（财务总监）；同意聘任蒋南先生为公司董事会秘书。前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历请详见附件。

特此公告。

北……
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