公告日期：2026-03-28

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 7 月 4 日-2025 年 12 月 31 日）主要
工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

钟凯，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，博士学历。曾任对外经济贸易大学讲师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师、MBA中心主任，中国会计学会财务成本分会理事，锋尚文化集团股份有限公司独立董事，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会情况

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席 实际出 其中以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 应出席 实际出席
次数 席次数 式出席次数 席次数 次数 次未亲自 次数 次数

出席

3 3 0 0 0 否 1 1

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

出席董事会专门委员会会议情况 是否连续 2 次未亲

审计委员会次数 缺席次数 自出席

3 0 否

公司未发生根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，需要召开独立董事专门会议的情况。

（三） 审议议案情况

任职期内，本人积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，独立、客观、审慎地行使表决权，对审议的全部议案投了赞成票，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（四） 现场考察情况

任职期内，本人通过参加股东会会议、董事会会议、与公司经营管理层保持充分沟通，对公司发展和重大事项运作提出了合理化建议，从自身的专业角度进行研判，最大限度地发挥了专业优势及工作经验，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（五） 公司配合独立董事工作情况

在召开董事会、各专门委员会及相关会议前，公司提前并认真准备会议资料，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供准确、完整的数据资料并确保信息有效传递，为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件。
（六） 与内部审计及会计师事务所沟通情况

任职期内，本人与董事会办公室、财务部、审计部保持交流与沟通，共同推进审计、内控工作的开展。与会计师事务所就年报关键审计事项等进行沟通，督促其按时完成年报审计工作，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（七） 与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人通过出席公司股东会会议、参加业绩说明会等，认真听取投资者普遍关心的问题，加强与投资者的沟通，切实维护中小股东的合法权益。

（一） 应当披露的关联交易

任职期内，公司未发生重大关联交易。

（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

（三） 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期内，公司未发生被收购情况。

（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价……
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