公告日期：2026-03-28

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-016
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813

会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

5 《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 √
议案》

9 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

12 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并已于 2026 年 3 月
28 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。2、特别决议议案：8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：议案 4 关联股东郑红、郑小丹、刘辰、……
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