公告日期：2026-03-28

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京
元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司现任董
事会审计委员会成员就 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年7 月 4 日分别召开了 2025 年第一次临时股东会和第四届董事
会第一次会议，完成了董事会及各专门委员会成员的换届选举工作，公司第四届
董事会审计委员会成员由独立董事钟凯（担任审计委员会召集人、具备会计和财
务管理相关的专业经验）、独立董事张文亮、非独立董事郑小丹 3 名成员组成。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体成员出席了会议，
会议召开及议案审议情况如下：

序号 日期 届次 审议内容 审议结果

1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履

职报告的议案》

2、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的

议案》

3、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的

1 2025 年 3 月 27 日 第三届董事会审计委 议案》 通过
员会第十四次会议 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的

议案》

7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

8、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评

估报告的议案》

第三届董事会审计委 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2 2025 年 4 月 25 日 员会第十五次会议 2、《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值 通过
准备的议案》

3 2025 年 7 月 4 日 第三届董事会审计委 《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议 通过
员会第十六次会议 案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的

议案》

4 2025 年 8 月 22 日 第四届董事会审计委 2、《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准 通过
员会第一次会议 备的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。