公告日期：2026-03-28

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展规划及年度重点工作，积极推动公司各项业务的发展。

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 179,427.47 万元，较上年同期增长 20.28%，
归属于上市公司股东的净利润 24,989.78 万元，较上年同期增长 62.54%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举及人员变动情况

2025 年度，公司第三届董事会任期届满，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举等相关议案。公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期 3 年，董事的提名、审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议情况

2025 年度，公司召开董事会会议 6 次，其中定期会议 2 次，临时会议 4 次，
全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。在审议议案的过程中，各董事勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，完成了职工董事选举以及董事会换届、聘任高级管理人员、制度制定或修订、“提质增效重回报”行动方案等多项议案的审议工作，董事会审议事项和提请股东会审议事项均未出现被否决的情况。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等均按照相关法律法规规范运作。

（三）股东会决议执行情况

2025 年度，公司董事会依法召集并组织召开 1 次年度股东会和 2 次临时股
东会，就不再设立监事会、董事会换届选举、利润分配预案、为董事和高级管理人员购买责任险等议案进行审议并形成决议。公司历次股东会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格，以及会议表决程序、表决结果，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，发挥专业所长，坚持独立、客观地发表意见，有效提升公司董事会的科学决策。

2025 年度，公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过公司 2024 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告。

2025 年度，公司董事会审计委员会召开会议 6 次，对公司审计报告、内部
控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审核与监督。同时，履行了《公司法》中监事会的监督职权，有效指导和监督了公司的财务风险以及内控管理。
2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，依据《上市公司
治理准则》修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、审议年度薪酬方案，对董事、高级管理人员年度履职情况进行综合考评，认为公司董事及高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。

2025 年度，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司第四届董事会的董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行审查，人员均具备相关任职资格和专业能力，不存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情形。

（五）独立董事履职情况

独立董事分别担任董事会各专门委员会的召集人及成员，发挥其专业知识和能力，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2025 年度，独立董事积极参加公司业绩说明会，听取投资者普遍关心的问题，注重同中小股东的沟通与交流。

2025 年度，独立董事参加了上海证券交易所、北京上市公司协会举办的专题培训，持续学习公司治理、合规内控、可持续发展、信息披露等法律法规和业务规则，不断提升履职所必需的专业知识，确保自身履职能力提升并督促公司规范运作。

（六）公司治理情况

2025 年度，公司不断健全内部控制体系，先后制定《董事、高级管理人员离职管理办法》《回购股份管理办法》《市值管理办法》，修订《公司章程》《股东及董事、高级管理人员所……
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