公告日期：2026-03-28

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-007
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
公司于 2026 年 3 月 27 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议室
以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 231,080,892 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471,000 股，以 230,609,892 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为57,652,473.00 元（含税）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》……
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