公告日期：2026-04-11

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月 21 日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年年度股股东会文件目录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会须知......5
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 ......6
议案二：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》...... 13
议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》...... 14

议案四：《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 ...... 15

议案五：《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 ...... 17

议案六：《关于公司续聘会计师事务所的议案》...... 19
议案七：《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》...... 22
议案八：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》...... 24
议案九：《关于修订<公司章程>的议案》...... 29
议案十：《关于修订 <股东会议事规则 >的议案》...... 35
议案十一：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 ...... 36
议案十二：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 37
附件 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》...... 38
附件 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》 ...... 62附件 3：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》...... 75
附件 4：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 ...... 79
听取事项：《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告》 ...... 92

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:00

二、现场会议地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813
室
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。
六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2026 年 3 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。
八、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

（三）介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况。

（四）宣读会议审议议案。

（五）推选监票人和计票人。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决。

（七）宣布现场及网络投票表决结果。

（八）律师发表见证意见。

（九）主持人宣布本次股东会结束。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和律师共同进行计票和监票。

四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。