公告日期：2025-08-23

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-090
广东松发陶瓷股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经全
体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 21 日
以电话方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举，本次会议由陈建华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、 《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈建华为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会（以下统称“专门委员会”）。同意选举董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略与可持续发展委员会成员由陈建华、陈汉伦、周波组成，由陈建华担任主任委员；

（二）审计委员会成员由许浩然、李志文、王月组成，由许浩然担任主任委员；

（三）提名委员会成员由李志文、许浩然、史玉高组成，由李志文担任主任委员；

（四）薪酬与考核委员会成员由周波、许浩然、王孝海组成，由周波担任主任委员。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会成员当场选举产生。各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈汉伦为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王孝海、史玉高、张恩国、苏天峰、王雷、徐慧敏为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐慧敏为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任冯宪勇为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任段梦圆为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 《关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况
和董事会专门委员会设置，拟制定、修订、废除部分公司治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型

1 审计委员会工作细则 修订

2 提名委员会工作细则 制订

3 薪酬与考核委员会工作细则 制订

4 战略与可持续发展委员会工作细则 制订

5 总经理工作细则 修订

6 董事会秘书工作制度 ……
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