公告日期：2025-11-21

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-127
广东松发陶瓷股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二)股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,209,047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 91.7006

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人；董事陈汉伦、史玉高、王月、独立董事李志文、周波、许浩然，因工作原因，未能出席；

2、董事会秘书徐慧敏出席会议；副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 890,187,647 99.9976 20,300 0.0023 1,100 0.0001

2、 议案名称：《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 890,187,647 99.9976 20,300 0.0023 1,100 0.0001

3、 议案名称：《关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 115,231,136 99.9814 20,300 0.0176 1,100 0.0010

4、 议案名称：《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资
孙公司增资以实施募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 890,187,647 99.9976 20,300 0.0023 1,100 0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反……
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