公告日期：2026-05-09

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2026 年 5 月 19 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

会议时间：2026 年 5 月 19 日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《2025 年度董事会工作报告》
2、《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
3、《关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
5、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
6、《关于公司及控股子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
7、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
三、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
四、股东发言
五、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票

（四）休会检票
六、 宣布表决结果及会议决议
七、 律师发表见证意见

议案目录

2025 年度董事会工作报告...... 4
2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案......12
关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案...... 14
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案......15
关于公司非独立董事薪酬的议案......17
关于公司及控股子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案......18
关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......20
议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规
定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。董事会
全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司高质量、持
续健康发展。现将公司董事会报告期内工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司始终坚持稳健经营、提质增效的核心原则，统筹推进各项经
营工作，核心财务指标保持稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 1,844,416,067.25 元，同比增长 15.36%；实
现归属于上市公司股东的净利润 115,679,716.34 元，同比增长 20.61%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了五次会议，历次会议的召集、召开程序，出席会
议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公
司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事
会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

1、审议《2024 年度总裁工作报告》；

2、审议《2024 年度董事会工作报告》；

2025 年 4 月 27 第九届董事会 3、审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
日 第十二次会议 务预算报告》；

4、审议《2024 年度利润分配及资本公积转增股本
方案》；

5、审议《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
6、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；7、审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于公司2024年度核销应收账款的议案》；9、审议《关于公司 2024 年……
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