公告日期：2025-04-29

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责地行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公司重要事项，对财务报表的真实性和准确性进行细致核查，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入审议各项议案，并发表专业的意见和建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性优势，切实履行了独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）本人履历

徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年，任职于江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任海鸥股份独立董事。

（二）本人独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、本人履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

作为公司独立董事，报告期内，本人积极参加公司股东大会及董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅议案及相关材料，独立、客观、审慎地对会议议案进
行审议、表决。本人认为公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，所有议案均表决通过。

具体参会情况如下：

本年应 以通讯 委托 是否连续两 出席股
独立董 参加董 亲自出 方式参 出席 缺席 次未亲自参 东大会
事姓名 事会次 席次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数
数

徐文学 6 6 1 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为审计委员会主任委员，充分发挥会计专长，勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对年度报告审计范围、关键审计事项、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

同时作为提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，对公司高级管理人员及非独立董事的年度考核与薪酬进行了审核，确保相关程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

1、审计委员会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

《公司审计部2023年第四季度工作报告的议案》；

《董事会审计委员会2023年第四季度工作报告的议

第九届董事会审计

2024.2.8 案》；

委员会第五次会议

《审计部2024年度内部审计工作计划及2023年度内
部审计工作报告的议案》。

《公司审计部2023年度内部控制报告的议案》；

《董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；
第九届董事会审计 《公司审计部2024年第一季度工作报告的议案》；

2024.4.25

委员会第六次会议 《董事会审计委员会2024年第一季度工作报告的议

案》；

《关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案》；

《关……
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