公告日期：2025-05-09

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2025 年 5 月 20 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

会议时间：2025 年 5 月 20 日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
4、《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
四、股东发言
五、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票

（四）休会检票
六、 宣布表决结果及大会决议

七、 律师发表见证意见

议案目录

2024 年度董事会工作报告...... 5
2024 年度监事会工作报告...... 11
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告......16
2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案......20
关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案...... 21
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案......22
关于公司非独立董事薪酬的议案......24
关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案......25
关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......27
议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，认真履行公司章程及股东大会赋予的职责、坚决执行股东大会各项决议；规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展；持续强化内部管理，提升资金利用效率，使公司整体呈现持续健康发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024年度，公司董事会围绕既定年度规划，推动公司管理层做好工作目标和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎实开展。在董事会指导下，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。

报告期内，公司实现营业收入159,884.35万元，同比增加15.81%；归属于母公司股东的净利润为9,591.31万元，同比增加13.08%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

《2023 年度总裁工作报告》；

《2023 年度董事会工作报告》；

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告》；

《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
……
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