公告日期：2025-12-17

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-067

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份
有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日

至2026 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高 √

级管理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于确定董事会独立董事成员津贴的议案 √

3 关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案 √

4 关于修改《公司章程》的议案 √

5 关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议 √

事规则》的议案

累积投票议案

6.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
6.01 选举吴祝平先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.02 选举金敖大先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.03 选举杨华先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.04 选举刘立先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.05 选举许智钧先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.06 选举包冰国先生为公司第十届董事会非独立董事 √

7.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 选举徐文学先生为公司第十届董事会独立董事 √

7.02 选举沈世娟女士为公司第十届董事会独立董事 √

7.03 选举别锋锋先生为公司第十届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议

通过，相关内容详见 2025 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6.00（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.……
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