公告日期：2026-01-06

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-004
江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了
公司第十届董事会非独立董事及独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号 2026-002）。

在完成董事会换届选举后，公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第
一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：吴祝平先生

2、独立董事：徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生

3、其他董事：金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先生

4、董事会各专门委员会成员组成情况：

专门委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 吴祝平 金敖大、别锋锋

审计委员会 徐文学 沈世娟、包冰国

薪酬与考核委员会 徐文学 别锋锋、杨华

提名委员会 沈世娟 吴祝平、别锋锋

二、变更公司法定代表人情况

根据公司章程的规定：董事长代表公司执行公司事务，执行公司事务的董事为公司的法定代表人。经公司第十届董事会第一次会议审议通过，吴祝平当选公司第十届董事会董事长暨公司法定代表人。公司将及时办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：吴祝平先生

2、副总裁： 杨华先生、刘立先生、许智钧先生

3、财务总监：刘立先生

4、董事会秘书：刘立先生

5、证券事务代表：蒋月恒先生

联系方式如下：

职务 董事会秘书 证券事务代表

联系地址 常州市武进经济开发区祥云路16号 常州市武进经济开发区祥云路16号

电话 0519-68022018 0519-68022185

传真 0519-68022028 0519-68022028

电子信箱 liuli@seagull-ct.com jiangyueheng@seagull-ct.com

四、其他情况

第十届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日

吴祝平，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1953 年 6 月出生，大
专学历，海鸥股份董事长、总裁。1975 年至 1989 年任常州市第二电机厂技术
科科长，1990 年至 1994 年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994 年至 1997
年任常州四达冷却塔有限公司总经理，1997 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份副
董事长、董事、总经理，2020 年 1 月至 2026 年 1 月任海鸥股份副董事长、总
裁，现任海鸥股份董事长、总裁。

吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至目前持有本公司股票40,645,500 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

金敖大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，高中学历，
海鸥股份董事。1976 年至 1983 年任职于礼河农机厂，1983 年至 1986 年任职
于武进玻璃钢厂，1986 年至 2001 年任常州市南方传动机械厂厂长，2001 年至2003 年任……
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