公告日期：2026-01-06

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-002
江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷
却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,752,857

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.1950

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；其他高级管理人员：吴祝平、
杨华、许智钧、陈健、刘建忠、包冰国列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,366,637 99.6543 360,540 0.3226 25,680 0.0231

2、 议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,364,637 99.6526 362,040 0.3239 26,180 0.0235

3、 议案名称：关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 14,202,620 97.2486 362,040 2.4789 39,780 0.2725

4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,370,977 99.6582 355,700 0.3182 26,180 0.0236
5、 议案名称：关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。