公告日期：2026-04-28

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在2025年度诚信、勤勉、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极为公司发展建言献策，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）本人履历

徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998年任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年任职于江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任海鸥股份独立董事。现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏名和集团有限公司董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、锦泰期货有限公司独立董事。

（二）本人独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、本人履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

作为公司独立董事，报告期内，本人积极参加公司股东会及董事会，本着勤
勉尽责的态度，认真审阅议案及相关材料，独立、客观、审慎地对会议议案进行审议、表决。本人认为公司董事会、股东会会议的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，所有议案均表决通过。

具体参会情况如下：

本年应 以通讯 委托 是否连续两 出席股
独立董 参加董 亲自出 方式参 出席 缺席 次未亲自参 东会的
事姓名 事会次 席次数 加次数 次数 次数 加会议 次数
数

徐文学 5 5 0 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内共组织召开4次审计委员会会议，就年度审计工作沟通、公司定期报告、内部控制评价报告、对外担保额度预计及聘任年度审计机构等事项进行沟通审议，充分发挥了董事会审计委员会的专业职能和监督作用。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内公司召开了4次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案以及员工持股计划相关事项进行了审议。

本人作为提名委员会委员，认真履行职责，积极参加会议。报告期内，公司召开了1次提名委员会会议。本人亲自出席了相关会议，审议了相关议案，对所议事项表示同意，为董事会提供了有效参考意见。

1、审计委员会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

《公司审计部2024年第四季度工作报告的议案》；

《董事会审计委员会2024年第四季度工作报告的议

第九届董事会审计

2025.2.10 案》；

委员会第九次会议

《审计部2025年度内部审计工作计划及2024年度内

部审计工作报告的议案》。

《公司审计部2024年度内部控制报告的议案》；

第九届董事会审计

2025.4.25 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
委员会第十次会议

《公司审计部2025年第一季度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。