公告日期：2026-04-28

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。董

事会全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司高质量、
持续健康发展。现将公司董事会报告期内工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年，公司始终坚持稳健经营、提质增效的核心原则，统筹推进各项经

营工作，核心财务指标保持稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入1,844,416,067.25元，同比增长15.36%；实

现归属于上市公司股东的净利润115,679,716.34元，同比增长20.61%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了五次会议，历次会议的召集、召开程序，出席会

议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公

司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。
公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董

事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

1、审议《2024 年度总裁工作报告》；

2、审议《2024 年度董事会工作报告》；

3、审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告》；

第九届董事会第 4、审议《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
2025 年 4 月 27 日 十二次会议 5、审议《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议
案》；

6、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于公司 2024 年度核销应收账款的议案》；

9、审议《关于公司 2024 年度审计工作总结报告的议案》；

10、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
11、审议《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估
报告》；

12、审议《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊
普通合伙）履行监督职责情况报告》；

13、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
14、审议《关于修订﹤江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事
会秘书工作细则﹥的议案》；

15、审议《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

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