公告日期：2025-05-21

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-036
山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业
园 3 号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,750,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.8227

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 161,725,700 99.9846 17,700 0.0109 7,100 0.0043

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 161,725,700 99.9846 17,700 0.0109 7,100 0.0043

3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 161,723,600 99.9833 18,200 0.0112 8,700 0.0053

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 161,723,600 99.9833 18,200 0.0112 8,700 0.0053

5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例……
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