公告日期：2025-05-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-039
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式向全体监事发出。会议于
2025 年 5 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中
主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、公司资金使用规划及子公司主营业务生产经营租赁厂房的使用连续性和稳定性，为提高募集资金使用效率，拟使用超募资金的剩余部分参加竞买原租赁土地及厂房。

监事会认为：本次拟使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响募集资金安全，
不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
2025 年 5月 29 日

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